Ngày 14/1, Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố bị can Trần Đình Quảng (30 tuổi) cùng 15 người để điều tra hành vi Cho vay nặng lãi.
|
| Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh. |
Theo cảnh sát, Quảng là giám đốc Công ty TNHH Tư vấn hỗ trợ đầu tư Đại An (có trụ sở tại Hà Nội), mở 15 chi nhánh tại các khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh giao cho đàn em quản lý.
Các chi nhánh cho khách vay dưới hai hình thức: cầm đồ (lãi 5.000 đồng/triệu/ngày) và cầm cố giấy tờ (lãi 8.000 đồng/triệu/ngày). Tới hạn trả, khách nào chây ỳ sẽ bị Quảng điều đàn em tới đe dọa, lấy tài sản.
Sau nhiều tháng điều tra, chiều 2/1, 15 tổ công tác Công an tỉnh Bắc Ninh với khoảng 100 cán bộ đã đồng loạt đột kích các chi nhánh của công ty này. Cơ quan chức năng thu hơn 2.600 hồ sơ vay với số tiền vay tương đương 6 tỷ đồng, 37 quyển sổ ghi chép vay nợ, hơn 520 triệu đồng cùng 30 ôtô và nhiều tài liệu.
