Ngày 5/8/2020, Đội điều tra tổng hợp (Công an thành phố Vinh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Hồng Hạnh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Tiếp tục đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm hoạt động liên quan đến “tín dụng đen” trên địa bàn thành phố Vinh, qua công tác nắm tình hình, Đội điều tra tổng hợp (Công an TP.Vinh) phát hiện một đối tượng nữ chuyên cho vay lãi nặng là Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1990), trú tại khối 3, phường Bến Thủy, thành phố Vinh. Hạnh không có nghề nghiệp ổn định, nhưng lại cho nhiều người dân vay tiền; nhiều hộ dân kinh doanh trên địa bàn thành phố Vinh khi gặp khó khăn về tiền bạc, đều tìm đến Hạnh để vay tiền với lãi suất cao.
Trước tình hình trên, Công an thành phố Vinh đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Quá trình đấu tranh, Đội điều tra tổng hợp đã tập trung tìm những người vay tiền của Hạnh, thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng.
 |
| Nguyễn Thị Hồng Hạnh tại cơ quan Công an. Ảnh: Đức Vũ |
Đến ngày 30/7/2020, Ban chuyên án đã tiến hành tạm giữ hình sự và khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Hồng Hạnh, thu giữ hơn 80 tài liệu có liên quan gồm các giấy vay tiền, giấy biên nhận tiền, bìa đỏ của người vay tiền…
Bước đầu, cơ quan Công an xác định từ năm 2017 đến lúc bị bắt, Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã cho hàng trăm người dân vay tiền với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng, với mức lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương 110% - 185%/năm), thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Để che dấu hành vi cho vay lãi nặng, với mỗi giấy vay tiền, Hạnh không ghi lãi suất số tiền cho vay, lãi suất này do Hạnh và người vay tiền tự thỏa thuận.
Hiện Công an TP Vinh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
