Trước đó, ngày 13/9/2023, một số đối tượng tự xưng là nhân viên của Công ty TNHH phát triển thương mại và đầu tư Việt Anh có địa chỉ tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đến thuê Khách sạn Đại Phú Gia, khối 4, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ để tổ chức hội thảo, tri ân khách hàng. Sau khi thuê được địa điểm, nhóm người này phát giấy mời tham dự hội thảo chủ yếu trên địa bàn huyện Tân Kỳ và các vùng lân cận.
Trong ngày 14 và 15/9/2023, tại Khách sạn Đại Phú Gia nhóm người trên đã tổ chức hội thảo có tên gọi Hội thảo tri ân khách hàng với hơn 200 người dân chủ yếu là người cao tuổi tham gia.
Tại hội thảo, các đối tượng phát phiếu mua hàng có giá trị thấp, ban đầu chỉ từ 100.000 - 200.000 đồng, người dân được mua các sản phẩm, vật dụng và được các đối tượng hoàn tiền như cam kết ban đầu.
Tuy nhiên, khi lấy được niềm tin của người dân, nhóm đối tượng trên chào bán nhiều sản phẩm khác như đồ gia dụng, thực phẩm chức năng... (có giá trị thực dưới 1 triệu đồng) với giá cao gấp nhiều lần giá trị sản phẩm (có sản phẩm lên tới 10 triệu đồng) và cũng cam kết sẽ hoàn lại tiền như trước. Tuy nhiên, lợi dụng sự sơ hở của người dân, các đối tượng sau khi nhận tiền đã bỏ trốn.
Tiếp nhận đơn tố cáo của người dân, Công an huyện Tân Kỳ đã điều tra, xác minh để làm rõ nội dung sự việc. Sau thời gian nắm tình hình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Lanh về hành vi lừa dối khách hàng. Lanh chính là đối tượng cầm đầu, trực tiếp mua hàng từ Công ty TNHH Phát triển đầu tư và thương mại Việt Anh sau đó chỉ đạo nhân viên đi thuê địa điểm để tổ chức hội thảo, tri ân khách hàng và bán sản phẩm để thu lợi bất chính như đã nêu trên.
Để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lanh về tội “Lừa dối khách hàng” theo khoản 2, điều 198 Bộ luật Hình sự đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn, tạm giam đối với Nguyễn Thị Lanh để phục vụ quá trình điều tra, truy tố, xét xử.
Bước đầu cơ quan Công an xác định số tiền các đối tượng đã lừa dối khách hàng, thu lợi bất chính là hơn 1 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra Công an huyện Tân Kỳ cũng đã triệu tập làm việc với Công ty TNHH Phát triển đầu tư và thương mại Việt Anh. Đại diện công ty xác nhận Nguyễn Thị Lanh có đặt mua các sản phẩm của công ty, sau đó bán các sản phẩm này cho người nào, ở đâu với phương thức gì thì công ty không nắm được.
Hiện, Cơ quan điều tra Công an huyện Tân Kỳ đang tiếp tục xác minh, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
