Theo đó, qua công tác nắm tình hình Công an tỉnh Nghệ An phát hiện 1 nhóm đối tượng có hành vi lợi dụng chính sách của các ngân hàng triển khai chương trình khuyến mãi tặng tiền thưởng (voucher) cho khách hàng mới và người giới thiệu mở tài khoản thanh toán trực tuyến của các ngân hàng để chiếm đoạt tiền.
Các đối tượng, gồm: Nguyễn Tất Thắng (SN 1988), Nguyễn Minh Hà (SN 1992), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1990) cùng trú tại xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An; Lê Văn Thắng, (SN 2000) và Phùng Anh Tuấn (SN 1990), cùng trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả, sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức. Trong đó, Nguyễn Tất Thắng là đối tượng chủ mưu và 4 đối tượng còn lại giúp sức cho Thắng trong các giai đoạn khác nhau nhằm thực hiện hành vi phạm tội.
Cụ thể, các đối tượng đã sử dụng nhiều ứng dụng công nghệ cao để tạo các tài khoản ngân hàng giả, vượt qua hệ thống kiểm duyệt của ngân hàng, mở thành công tài khoản thanh toán điện tử nhằm mục đích chiếm đoạt tiền voucher của các ngân hàng.
Sau khi điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 28/12/2023, Cơ quan Công an đã tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng nói trên. Tang vật thu giữ gồm: 7 máy tính để bàn, 2 laptop, 50 điện thoại di động, 2.000 phôi thẻ sim điện thoại, 2.000 ảnh căn cước công dân đã được làm giả và nhiều dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi của các đối tượng. Kết quả điều tra bước đầu xác định, 5 đối tượng đã làm giả hơn 10.000 tài liệu của cơ quan, tổ chức để tạo lập các tài khoản ngân hàng nhằm thu lợi bất chính 2,5 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, ngày 5/1/2024, Ban chuyên án bắt thêm 2 đối tượng liên quan đến đường dây nói trên là: Hoàng Thái Bảo (SN 1996), trú tại xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên và Phạm Đỗ Anh Tuấn (SN 1990), trú tại tổ 32, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng có hành vi mua bán, trao đổi trái phép hơn 2.000 tài khoản ngân hàng do các đối tượng trong đường dây lập ra.
Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ để đấu tranh, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.
