Trước đó, Công an xã Tân Hương (huyện Tân Kỳ) nhận được trình báo của anh Trần Văn Ngọc (SN 1988, trú tại xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ) với nội dung tài khoản ngân hàng của vợ anh Ngọc vừa nhận được số tiền hơn 278 triệu đồng từ một tài khoản lạ. Do không rõ ai chuyển số tiền lớn như vậy và vì mục đích gì nên anh Ngọc đã báo tin nhờ Công an xã Tân Hương giúp đỡ.
Sau khi tiếp nhận thông tin trên, Công an xã Tân Hương đã tiến hành xác minh. Quá trình phối hợp ngân hàng xác minh và rà soát, Công an xã Tân Hương đã xác định số tiền trên là của anh V.T.K. trú tại thành phố Ninh Bình chuyển khoản nhầm.
Ngày 15/01, Công an xã Tân Hương đã liên hệ và mời anh K. tới trụ sở Công an xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ để làm việc.
Sau khi anh K. xuất trình được thông tin chứng minh anh K. là người chuyển nhầm tiền vào tài khoản của vợ anh Ngọc, Công an xã Tân Hương đã lập biên bản làm rõ sự việc. Tại buổi làm việc, anh Ngọc đã rút số tiền nêu trên và hoàn trả đầy đủ cho anh K.
