Ngày 17/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thái Điền (SN 1984, trú quận Hải Châu) và Đào Nguyên Nghị (SN 1982, trú quận Liên Chiểu) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cơ quan công an, Điền và Nghị không phải là cổ đông, không sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Vựa miền Trung. Tuy nhiên, hai đối tượng đã lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp này để chào mời, kêu gọi các nhà đầu tư góp tiền với lý do tăng vốn điều lệ cho công ty để lên sàn chứng khoán.
Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thái Điền. Ảnh: CACC
Hai đối tượng hứa hẹn rằng số cổ phần nhà đầu tư sở hữu sẽ tăng giá trị theo thời gian và có thể sang nhượng lại, khi công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán thì có thể thu lợi rất nhiều lần.
Điền và Nghị còn lập ra website “Fumart.vn” và app “Fumart" để cung cấp thông tin giả mạo, đồng thời dùng thủ thuật chiết khấu để khuyến khích các nhà đầu tư lôi kéo người khác mua cổ phần để chuyển tiền về cho mình.
Số tiền nhận của các nhà đầu tư được Điền và Nghị dùng để chi trả hoa hồng cho chính nhà đầu tư; một phần dùng để tổ chức các sự kiện, truyền thông quảng bá và các hoạt động kinh doanh không có lợi nhuận để bị hại tin tưởng tiếp tục giới thiệu, góp tiền mua cổ phần.
Đối tượng Đào Nguyên Nghị. Ảnh: CACC
Công an xác định, Điền và Nghị đã kêu gọi hơn 500 người tham gia mua cổ phần, chiếm đoạt hơn 38 tỷ đồng. Ngoài ra, Điền và Nghị còn cấu kết dùng số cổ phần không có giá trị của Nghị để thế chấp và chiếm đoạt 1 tỷ đồng của một phụ nữ ở quận Ngũ Hành Sơn.
Theo thông tin điều tra ban đầu, Công ty cổ phần Vựa miền Trung được thành lập, đăng ký vốn điều lệ 8 tỷ đồng. Đến ngày 6/11/2020, công ty này tiếp tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng, tuy nhiên các cổ đông sáng lập không góp vốn thực tế, công ty này cũng không có tài sản.
Vụ việc đang được mở rộng điều tra.
