Ngày 27/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Thị Hòa (SN 1986), quê ở Yên Thành, Nghệ An; nơi thường trú tại thị trấn Tủa Chùa, Điện Biên.
Theo nội dung vụ án, do đầu tư ngoại hối forex dẫn đến thua lỗ, để có tiền làm nhiệm vụ đơn hàng mới mong muốn rút được tiền đã nộp của đơn hàng cũ, Phan Thị Hòa đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bằng thủ đoạn gian dối, Hòa nói với các bị hại mình buôn bán nông sản với số lượng lớn đã bán cho nhiều khách khắp cả nước, có cả hàng bán đi xuất khẩu nước ngoài.
Để tạo niềm tin, Hòa hứa hẹn trả cho bị hại với mức lợi nhuận cao, cho phép linh động rút vốn và lợi nhuận khi có nhu cầu. Ngoài ra, Hòa còn “tung chiêu” đăng tải các mặt hàng nông sản trên các nhóm Facebook, tự ghi chép khống các danh mục đơn hàng bán vào một cuốn sổ rồi chụp ảnh gửi cho các bị hại. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của bị hại, Hòa không dùng để buôn bán nông sản như đã hứa hẹn mà sử dụng tiền chiếm đoạt của bị hại để đầu tư ngoại hối forex, tiêu xài cá nhân và trả một ít lợi nhuận cho các bị hại.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022, Phan Thị Hòa đã chiếm đoạt tiền của 6 bị hại, trong đó nhiều nhất là chị Trịnh Thị P. (trú tại huyện Yên Thành) gần 2,6 tỷ đồng, ít nhất là chị Hồ Thị L. (trú tại huyện Yên Thành) hơn 76 triệu đồng. Tổng số tiền Hòa chiếm đoạt của các bị hại là hơn 7,7 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo Phan Thị Hòa đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Hòa khai nhận, do thua lỗ khi đầu tư ngoại hối vướng vào nợ nần, không có khả năng chi trả nên đã nghĩ ra cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng các mối quan hệ anh em, bạn bè thân thiết, Hòa đã chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Bị cáo đã thành khẩn, ăn năn, hối cải về hành vi của mình, đồng thời gửi lời xin lỗi đến các bị hại.
Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Phan Thị Hòa 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
