Hai đối tượng gồm: Hồ Sỹ Vọng (SN 1973), trú tại khối Tân Đông, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai và Nguyễn Hữu Thủy (SN 1982), trú tại thôn Tân Thắng, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu. Cả hai chung nhau làm nghề kinh doanh bất động sản, nhưng lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn, nhiều người có nhu cầu vay tiền, từ năm 2022 đến nay, Hồ Sỹ Vọng và Nguyễn Hữu Thủy đã cho nhiều người có nhu cầu vay với lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.
Sau một thời gian theo dõi hoạt động của các đối tượng, vào khoảng 19h30’ ngày 17/8/2023, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Hoàng Mai đã phá chuyên án, bắt giữ thành công 2 đối tượng. Tiến hành khám xét nơi ở của Vọng và Thủy, lực lượng công an thu giữ hơn 256 triệu đồng, 1 xe ô tô, 2 điện thoại di động, 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.
Qua đấu tranh bước đầu, cùng thông tin các bị hại cung cấp, Cơ quan công an làm rõ số tiền các đối tượng cho vay trên 1,6 tỷ đồng, qua đó, thu lợi bất chính trên 630 triệu đồng.
